根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，珠海市審計(jì)局公告了《珠海市2023年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《審計(jì)整改報(bào)告》）。對(duì)《審計(jì)整改報(bào)告》反映的問(wèn)題，珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華發(fā)集團(tuán)）高度重視，認(rèn)真分析原因，切實(shí)推動(dòng)整改，現(xiàn)將涉及我公司問(wèn)題的整改結(jié)果公告如下：

一、審計(jì)整改工作開(kāi)展情況

《審計(jì)整改報(bào)告》反映華發(fā)集團(tuán)及下屬公司問(wèn)題9個(gè)，其中立行立改類問(wèn)題6個(gè)，分階段整改類問(wèn)題3個(gè)。為推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)，華發(fā)集團(tuán)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行逐條梳理，深入查擺問(wèn)題產(chǎn)生的原因，明確整改責(zé)任及分工，積極研究部署相關(guān)整改工作。截至公告日已整改問(wèn)題6個(gè)，正在整改問(wèn)題3個(gè)。

二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

（一）關(guān)于境外房產(chǎn)閑置問(wèn)題

該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，下屬公司已委托良好市場(chǎng)口碑的地產(chǎn)中介公司作為合作伙伴，于2024年6月確定租戶并簽署租賃合約，成功盤(pán)活閑置資產(chǎn)，增加公司的經(jīng)營(yíng)性收入，提升公司的資源利用效率。

（二）關(guān)于境外子公司對(duì)境外住宅出租疏于管理，潛存租金難以追回風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題

該問(wèn)題已整改。已按管理要求將物業(yè)資產(chǎn)委托指定公司統(tǒng)一管理，新出租事項(xiàng)嚴(yán)格按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2024年3月與部分租戶簽訂《還款協(xié)議》，收回大部分租金，并委托律師于同年5月起訴其余住宅租戶，維護(hù)公司權(quán)益。

（三）關(guān)于部分融資項(xiàng)目盡調(diào)不深不透、決策不慎問(wèn)題

該問(wèn)題已整改。一是加強(qiáng)違規(guī)問(wèn)責(zé)工作。制訂《授信業(yè)務(wù)違規(guī)經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究管理辦法》，完成不良擔(dān)保業(yè)務(wù)代償責(zé)任認(rèn)定工作，對(duì)授信經(jīng)辦、審查人員進(jìn)行批評(píng)教育處理。二是持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，并持續(xù)優(yōu)化建立健全的內(nèi)部控制體系，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)和流程都有明確的規(guī)章制度和操作規(guī)程。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和檢查，確保內(nèi)部控制的有效實(shí)施。

（四）關(guān)于健康驛站建成閑置的問(wèn)題

該問(wèn)題已整改。已與相關(guān)區(qū)政府共同協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)。2024年7月華發(fā)集團(tuán)將健康驛站移交，目前均已完成移交相關(guān)事項(xiàng)。

（五）關(guān)于未審慎抉擇融資租賃合作平臺(tái)，個(gè)別項(xiàng)目逾期的問(wèn)題

該問(wèn)題已整改。下屬公司已完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控制度，于2024年8月修訂印發(fā)《租賃物評(píng)估定價(jià)制度》《租賃物未擔(dān)保余值管理制度》，在選擇合作平臺(tái)中加強(qiáng)盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)管理。針對(duì)逾期項(xiàng)目，已委托律師事務(wù)所訴訟，目前按司法程序推進(jìn)中。

（六）關(guān)于游艇長(zhǎng)期閑置的問(wèn)題

該問(wèn)題正在整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，部署與相關(guān)子公司聯(lián)動(dòng)，積極探索利用近期政策契機(jī)，推動(dòng)將游艇返回境內(nèi)開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的游艇服務(wù)資源，豐富海島旅游體驗(yàn)產(chǎn)品，支持珠海打造海島旅游新樣板，圍繞建設(shè)“區(qū)域性海洋中心城市”目標(biāo)，牢牢把握“海上新廣東”建設(shè)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的有效盤(pán)活。

（七）關(guān)于項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)及建成后閑置的問(wèn)題

該問(wèn)題正在整改。關(guān)于審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，華發(fā)集團(tuán)積極推進(jìn)整改。一是已聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)完成項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)工作。二是持續(xù)推進(jìn)落實(shí)資產(chǎn)盤(pán)活工作。

三、審計(jì)建議的采納情況

按照市審計(jì)局的審計(jì)建議，華發(fā)集團(tuán)全部采納，將進(jìn)一步提高對(duì)審計(jì)整改工作的認(rèn)識(shí)，持續(xù)關(guān)注外部政策法規(guī)與市場(chǎng)情況的變化，通過(guò)完善體制機(jī)制，優(yōu)化內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理流程，加強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作水平，強(qiáng)化資源整合，持續(xù)提升管理水平和監(jiān)督力度，切實(shí)有效地落地落實(shí)審計(jì)整改工作，確保審計(jì)整改工作取得實(shí)效。

珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司
                                2025年6月13日